Synopsis Blanqueo internacional de capitales
El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras. Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.Juan Miguel del Cid Gómez, en Blanqueo internacional de capitales, desarrolla los elementos y casos esenciales para familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas de blanqueo, las condiciones en que los sujetos obligados deben informar a las respectivas autoridades y los procedimientos de control interno a adoptar para prevenir el blanqueo de capitales.
EAN
9788423425907
Éditorial
Année d'édition
2007
Obligatoire
Tapa dura
langage
Castellano
Collection
SIN COLECCION
Haute
300
Largeur
200
19.95 €
- 5 % DTO
18.95 €
Sin Stock