TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES
Sanchez Martin, Miguel Angel
TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES
Sanchez Martin, Miguel AngelSynopsis TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES
Esta obra es muy útil para los ?sujetos obligados? por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los ?expertos contables? como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.
EAN
9788490592137
Éditorial
Année d'édition
2017
pages
322
Obligatoire
Libro
langage
Castellano
Collection
SIN COLECCION
Haute
235
Largeur
165