TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES
Sanchez Martin, Miguel Angel
TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES
Sanchez Martin, Miguel AngelSinopse TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES
Esta obra es muy útil para los ?sujetos obligados? por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los ?expertos contables? como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.
EAN
9788490592137
Editora
Ano de edição
2017
Páginas
322
Obrigatório
Libro
Idioma
Espanhol
Coleção
SIN COLECCION
Altura
235
Largura
165